Вопрос о передаче полномочий ОАО «Холдинг МРСК» Федеральной сетевой компании обсудят 30 июня

В ходе заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», завершившегося 24 мая 2012 г., было принято решение о созыве 30 июня 2012 г. годового Общего собрания акционеров, сообщает пресс-служба холдинга.

В повестку дня войдут следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

8. Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

9. О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

10. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» состоится по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.;

Время проведения Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Согласно решению Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2012 года.

Советом директоров определено, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, Советом директоров были рассмотрены иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

http://www.eprussia.ru/news/base/2012/75297.php

25.05.2012